2. الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم عبدالله البابطين – نائب رئيس مجلس الادارة ( حضر)

3. الأستاذ/ عبدالله منصور إبراهيم البابطين –عضو مجلس الادارة ( حضر)

4. الأستاذ/ سعود عبدالرحمن إبراهيم الهدلق – عضو مجلس الادارة ( حضر)

5. الأستاذ/ حمد إبراهيم حمد السلامة - عضو مجلس الادارة ( لم يحضر)

6. الأستاذ/ محمد عبد الرحمن محمد العليق - عضو مجلس الادارة ( حضر )

2. الاستاذ / سعود عبدالرحمن إبراهيم الهدلق ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) ( حضر )

2- تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3-الموافقة علي تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وهوشركة مهام للاستشارات المهنية ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 263000 ريال .

5- الموافقة علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2024م .

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1.700.000) ريال على المساهمين عن عام 2024م ، بواقع (0.5 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، عي أن يتم توزيع الارباح يوم 22 يونيو 2025م .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م

8- الموافقة علي صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 470.000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.